Linkuri Utile
- Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor
- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice
- Membri Egmont
- Eurojust
- Recomandările FATF
- Oficiul European de Luptă Antifraudă
- Lupta împotriva crimei organizate
- Lupta împotriva terorismului
- Justiție
- Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală
- Sinteza EUR-Lex privind cooperarea vamală pentru prevenirea spălării banilor
- Sinteză EUR-Lex privind prevenirea spălării banilor prin utilizarea sistemului financiar
- Biroul Federal de Informații
- Măsuri naționale de transpunere comunicate de statele membre
